Il recepimento della direttiva 2005/60/Ce sull'antiriciclaggio, estende gli adempimenti anche a promotori finanziari, broker ed agenti di assicurazione.
L'articolo 12 del decreto legislativo di attuazione della terza direttiva antiriciclaggio prevede che i consulenti del lavoro nell'ambito dello svolgimento degli adempimenti relativi all'amministrazione del personale dipendente sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.
Obbligo di segnalazione per le prestazioni attinenti alle modalità tecniche, economiche, finanziarie di compimento delle operazioni sospette.
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