Professionisti ed intermediari finanziari, in base al decreto legislativo attualmente in discussione, rischiano sanzioni (da 10.000 a 20.000 euro) se contravvengono ai nuovi obblighi antiriciclaggio. È inoltre espressamente vietato:
- il trasferimento di denaro contante e di libretti di deposito bancario o postale al portatore oltre la soglia di 5.000 euro.
- l'emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l'indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario o senza la clausola di non trasferibilità.
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